البنك المركزي، يحددضوابط تتعلق للأموال الداخلة إلى البلد والخارجة منه.

شارك الخبر

أصدر البنك المركزي، يوم الأحد، ضوابط تتعلق بتصريح للأموال الداخلة إلى البلد والخارجة منه.وقال البنك المركزي في بيان له  ان “ذلك القرارجاء بغية الحد من مخاطر ادخال واخراج الاموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الاموال او تمويل الإرهاب، واستنادا الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)”.

واوضح، ان “هذا الاجراء جاء بغية الحد من إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية، واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الأرهاب”.ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي اليوم فإن الضوابط كما يأتي أدناه

Read Previous

ألحوثيون بشنون هجوما بـ 14 طائرة مسيرة على عدة مدن سعودية شركة أرامكو في جدة.

Read Next

وزارة التجارة العراقية تعلن انخفاض اسعار الطحين في عموم المحافظات من 40الف الى 19 الف دينار عراقي

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.